SERVIZI
Creazione ed aggiornamento Banche Dati inerenti la Normativa Antiriciclaggio con particolare riferimento
al controllo finanziario del terrorismo,come specificato nella Normativa emessa dall’ufficio Italiano Cambi.
Liste: ABI-UIC, FBE, OFAC, ONU, Bank of England, Minefi, Liste PEP Persone Politicamente Esposte,
Liste Reati Penali, Portali Compliance Daily Control, Portale Internazionale info4c,
FORMAZIONE su ANTIRICICLAGGIO On Line, On Site.
info@datawaregroup.it
Milano , IT
+39 347 019 80 60
al controllo finanziario del terrorismo,come specificato nella Normativa emessa dall’ufficio Italiano Cambi.
Liste: ABI-UIC, FBE, OFAC, ONU, Bank of England, Minefi, Liste PEP Persone Politicamente Esposte,
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